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                                                            发稿时间:2020-09-22 11:17:08

                                                            9月21日,长沙市开福区人民法院审理这起诈骗罪案件2018年4月至2019年2月期间,被告人郭某某冒充湖南卫视工作人员、“天天向上”栏目组工作人员,虚构可以帮助被害人在湖南卫视“天天向上”节目进行产品宣传推广、电视台需采购物资的事实。

                                                            据一名狱友透露,蔡长攀为了越狱,可能已经策划了5到6个月。他使用的工具来自监狱厨房。印尼监狱总局女发言人丽卡·阿卜里安蒂也表示,蔡长攀趁牢房更换守卫的时候实施了越狱。

                                                            其中,汇丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元一事成为焦点,此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗,总涉事金额高达8000万美元。美国加州当局早在2013年9月就曾告知汇丰,“WCM777”涉及诈骗,并向该州居民发出警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动报告,认为该公司存在可疑的电子资金传递(EFT)和电汇汇款,并怀疑存在金字塔式骗局。

                                                            丹格朗市警局警长苏庚直言对逃犯成功越狱惊讶。他也表示,目前并无证据显示监狱工作人员有帮助蔡长攀越狱。监狱总局公共关系和礼宾负责人丽卡(Rika Apriantis)称,丹格朗一级监狱已经和雅加达美都查雅警区、丹格朗市警局和附近一带警局展开合作,以尽快把蔡长攀逮捕归案。资料图:汇丰银行(路透社)

                                                            本文图均为  长沙开福法院微信公众号 图

                                                            为进一步取得被害人的信任,被告人郭某某私刻“湖南广播电视台天天向上栏目组”公章,与多名被害人签订“拍摄协议”书面合同。被告人郭某某通过上述方式诈骗被害人付某等7人共计152267元。

                                                            之后,冯某多次催促郭某某录制节目,但郭某某总以各种理由拖延时间。直到12月10日,郭某某称,“我请了王一博和靳梦佳给我们的产品做外景拍摄,需要另外收取5000元费用”。冯某不疑有诈,又转给郭某某5000元。然而郭某某收钱后,杳无音信。

                                                            当地警方也在其牢房中发现了一个直径50厘米,深2米的洞以及一些挖洞工具,该洞与下水道连通,该下水道已没有流水。该隧道出口是就在监狱附近的村庄,不远处有多个监测站。

                                                            当地警方正在调查逃犯挖出的洞。

                                                            综合香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。